【美国比特币案】微软员工在第一起涉嫌税务欺诈的美国比特币案中被判处有期徒刑9年

【美国比特币案】微软员工在第一起涉嫌税务欺诈的美国比特币案中被判处有期徒刑9年

一名乌克兰国民因IRS形容为美国“首个含税成分的比特币案”而被判处9年徒刑。

《【美国比特币案】微软员工在第一起涉嫌税务欺诈的美国比特币案中被判处有期徒刑9年》

一名前微软工程师被判处有期徒刑九年,罪名是以“货币储值”(CSV)形式(包括礼品卡)从其前任雇主那里窃取超过1000万美元的数字价值。

居住在华盛顿的26岁乌克兰公民Volodymyr Kvashuk使用其同事的帐户和身份窃取并出售CSV,这似乎使他的同事似乎对欺诈负责。

Kvashuk还使用比特币(BTC)混合服务进一步模糊了账单记录,并告诉美国国税局(Internal Revenue Service),通过他的帐户礼物传递的价值280万美元的加密货币是从一位亲戚那里寄出的。根据美国司法部的说法:

“在KVASHUK的非法活动的七个月中,大约280万美元的比特币被转移到他的银行和投资帐户中。KVASHUK随后提交了虚假的纳税申报表,声称比特币是亲戚的礼物。”

Kvashuk从2016年8月开始在微软工作,直到2018年6月被解雇。

根据国税局(IRS)特别代理人赖安·科纳(Ryan Korner)的说法,判决是“该国首个涉及税收的比特币案。” 科纳(Korner)断言,这一判决突显了该机构的刑事部门在识别未报告的加密资产交易方面的日益成熟:

“简单地说,今天的量刑证明您不能通过互联网窃取金钱,并认为比特币将掩盖您的犯罪行为。”

美国检察官办公室的布莱恩·莫兰(Brian Moran)说:“与您的雇主偷窃已经够糟糕的了,但是偷窃和使您的同事蒙受责任似乎扩大了损害范围,超出了美元和美分。”

Kvushuk被判犯有18项联邦重罪,其中包括六项洗钱罪名和两项提交虚假纳税申报表的罪名。乌克兰人用这笔赃款购买了价值160万美元的湖边房屋和160,000美元的特斯拉汽车。

在整个美国历史上,逃税指控已在许多刑事计划中得到了统一。被发现犯有逃税罪名以来,禁酒时代的黑帮老大Al Capone从1931年开始在联邦监狱服刑7年。

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